Các chuyên gia tiền điện tử nói với CNBC rằng việc FBI truy cập ví bitcoin do bọn tội phạm mạng đã tấn công Colonial Pipeline nắm giữ là do lưu trữ kém chứ không phải phản ánh lỗ hổng bảo mật trong tiền kỹ thuật số.
Vào thứ Hai, Bộ Tư pháp đã báo cáo một nhiệm vụ thành công để truy xuất 2,3 triệu đô la bitcoin do Colonial Pipeline trả cho tin tặc ransomware vào tháng Tư. Các tài liệu của tòa án chỉ ra rằng các nhà điều tra đã truy tìm hồ sơ giao dịch bitcoin vào một ví kỹ thuật số, sau đó họ đã thu giữ theo lệnh của tòa án. Các quan chức sau đó có thể truy cập ví đó bằng “khóa riêng” hoặc mật khẩu.
Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào FBI lấy được chìa khóa chính xác.
Làm thế nào FBI có thể thu giữ bitcoin
Cho đến khi FBI minh bạch hoặc công khai hơn với các phương pháp của mình, vẫn chưa thể biết chính xác cách các nhà điều tra liên bang quản lý để truy xuất khóa cá nhân của ví Bitcoin. Nhưng có một vài trường hợp có thể xảy ra.
DarkSide, băng nhóm tội phạm mạng nhắm mục tiêu vào Colonial, được cho là đã sử dụng một máy chủ thanh toán để thu tiền . Một nền tảng tập trung như thế này tương đối dễ dàng để FBI theo dõi.
“Theo dấu nguồn tiền vẫn là một trong những công cụ cơ bản nhưng mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có,” Phó Tổng chưởng lý Lisa O. Monaco cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.
“Bởi vì các nhóm tội phạm xuyên quốc gia, các tổ chức này đang thanh toán bằng tiền điện tử và bạn thực sự có thể theo dõi nguồn tiền hiệu quả hơn để có khả năng giảm thiểu và bắt giữ các hoạt động bất hợp pháp trong hệ thống tội phạm này, so với cách làm truyền thống, Jesse Spiro, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của Chainalysis, một công ty cung cấp các dịch vụ điều tra và pháp y blockchain cho các công ty tư nhân, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, giải thích.
Khi một khoản thanh toán liên quan đến ransomware được thực hiện, Chainalysis thực sự có thể tìm ra “thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng”.
Chainalysis không thể nói bất kỳ chi tiết cụ thể nào về cuộc điều tra.
Khi FBI đã có chiếc ví đó trong tay, rất khó có khả năng họ đã phá vỡ “Thuật toán bảo mật của bitcoin”, đó là cách tiền kỹ thuật số đảm bảo rằng bitcoin chỉ có thể được chi tiêu bởi chủ sở hữu hợp pháp.
Nic Carter, đối tác sáng lập của Castle Island Ventures, cho biết: “Thực tế, điều đó là quá xa vời và không thể xảy ra.
Theo Carter, nhiều khả năng hơn là họ có thể truy cập vào một máy chủ nơi tin tặc lưu trữ thông tin khóa cá nhân. Điều đó không chỉ ra bất kỳ lỗ hổng cơ bản nào trong bảo mật của bitcoin, mà là một trường hợp sử dụng CNTT không tốt cho một tổ chức tội phạm.
Vụ hack năm 2014 của Mt. Gox, từng là sàn giao dịch bitcoin hàng đầu. Đây là vụ hack nổi tiếng đầu tiên trong lịch sử tiền điện tử. Sàn giao dịch đã nộp đơn xin phá sản và mất 750.000 bitcoin của người dùng, cộng với 100.000 bitcoin của chính nó.
Carter giải thích: “Bản thân Bitcoin đã hoạt động hoàn hảo, nhưng điều hoạt động không hoàn hảo là hệ thống lưu trữ khóa cá nhân của bạn.
Đây là lý do tại sao một số tội phạm mạng đưa tiền của họ ngoại tuyến vào kho lạnh, để cách ly các nguồn tiền kiếm được bất chính từ chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật.
“Nếu bạn muốn lưu trữ tiền của mình thực sự ngoài tầm với của nhà nước, bạn có thể trực tiếp giữ các khóa riêng tư đó. Điều đó tương đương với việc chôn một thỏi vàng trong sân sau của bạn, ”Carter nói.
Đặt tiền lệ tốt
Một cựu chủ tịch của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cho rằng việc FBI đột nhập vào ví tiền điện tử của tội phạm mạng thực sự đặt ra một tiền lệ tốt cho việc chấp nhận tiền điện tử.
Chris Giancarlo cho biết: “Nó chứng minh rằng blockchain bitcoin không phải là nền tảng thù địch đối với việc thực thi pháp luật. “Nó chứng tỏ rằng nó không phải là một công cụ hoàn hảo cho hoạt động tội phạm.”
Mati Greenspan, người quản lý danh mục đầu tư và người sáng lập Kinh tế lượng tử, đồng ý rằng sự truy cập được ví bitcoin vừa qua là điềm báo tốt cho bitcoin.
″ Nhiều người tham gia thị trường, bao gồm cả tôi, đã mong đợi Tổng thống Joe Biden sử dụng tiền điện tử làm vật tế thần cho vụ hack và đưa ra các cải cách”, Greenspan nói. “Rằng các cơ quan chức năng dễ dàng bắt được tội phạm sử dụng tiền điện tử hơn bất cứ thứ gì khác”.
Carter cũng tỏ ra không bối rối. “Chúng tôi đã từng chứng kiến những cơn biến động kiểu này trước đây và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ tiếp tục xảy ra”.
Tuy nhiên, cũng không có dữ liệu nào cho thấy tội phạm sử dụng tiền điện tử như bitcoin một cách chủ đạo để xóa dấu vết. Trên thực tế, Chainalysis ước tính rằng ít hơn 1% tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Vietnamese
English